Auditoria de Fraudes

As perdas por fraudes é um dos principais flagelos que atacam todo tipo de organização. Estima-se que as empresas perdem 5% do faturamento anual. É por isso que as companhias têm destinado consideráveis recursos à prevenção e à detecção deste tipo de situação.


Neste novo cenário, a prevenção desempenha um papel-chave, já que uma vez que a fraude é praticada a possibilidade de recuperação é muito baixa. Isto fica claramente evidenciado em que em 42,1% dos casos de fraude não existe recuperação.


No Brasil, o prejuízo médio por fraudes chega a 2% do faturamento bruto das empresas. O fato que mais preocupa é que 76% das empresas pesquisadas foram vítimas de Fraude, ou seja, em cada dez empresas, praticamente oito foram fraudadas.


Nossos serviços incluem:

  • Estratégias de conscientização e prevenção de fraudes;
  • Implementação de estruturas internas e políticas antifraudes;
  • Identificação e correção de estruturas e procedimentos internos frágeis;
  • Mensuração de riscos de fraude na organização, análise do perfil de profissionais e colaboradores;
  • Monitoramento de departamentos chaves com objetivo de prevenção;
  • Identificação de fraudes em análise documental;
  • Elaboração e revisão de provas;
  • Comprovação de evidências e fornecimento de provas para eventual processo;
  • Determinação pericial, arbitragem, mediação ou outra alternativa para a resolução da controvérsia;
  • Investigação fiscal de suporte em insolvência;
  • Suporte para ações cíveis e criminais relacionadas a irregularidades financeiras e fraude;
  • Violação contratual e quebra de garantia, principalmente em aquisições de empresas;
  • Identificação de negligência profissional e suporte a pedidos de indenização; e
  • Cálculos de Lucros cessantes e suporte à liquidação.


Entre em contato com nosso escritório e obtenha mais informações.